Soruşturmada bomba 'Çiftlik Bank' detay!

Türkiye'de Çitflik Bank benzeri sistemi ilk kuran şahıs olarak tanınan Baha İlmen'in Sistemcoin’e yönelik soruşturmada çerçevesinde tutuklandığı ortaya çıktı.

İlk kapanan kripto para borsası Sistemcoin’e yönelik soruşturmada mühim ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyondan birkaç gün evvel şirkette hisseler el değiştirdi. Tutuklanan 8 şahıs arasında, sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen de yer aldı. İlmen, Çitflik Bank benzeri sistemi ilk kuran şahıs olarak biliniyor. İlmen ile ilgili yüzlerce şahıs savcılıklara ‘dolandırıldık’ iddiasıyla başvurmuştu.

İzmir'de iki sene evvel kurulan Sistemcoin bu senenin başında kapandı. Çok sayıda şahıs, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif Tayyip’in, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı müracaat ardından şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart’ta yapılan operasyon ardından ise gözaltına alınan 9 şahıstan 8’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Sistemcoin’in sahibi konumundaki Orenda Yazılım AŞ’nin sahipleri Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Anıl Acar, Arda Acar, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Osman Kuş ile Baha İlmen tutuklandı. Çatal’ın eşi Şerife G. Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYON ÖNCESİ DEVİR

Şüphelilere yönelik operasyondan 10 gün evvel ise ilgi çeken bir hisse devir işleminin olduğu anlaşıldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre 16 Mart’ta, Volkan Çatal şirketteki yüzde 78, Osman Kuş ise yüzde 2’lik hissesini, Tolgahan Çolpan’a devretti. Böylece, Çolpan, kuzeni Çatal’ın hisselerini alarak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

SAHTE KİMLİKLE

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan isimlerden biri ise ilgi çekici. “İsmet Sarçın” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen, benzer soruşturmalara daha evvel de konu olan biri. İldem, 6 sene evvel Üsküdar’da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri adlı şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. İldem’in sahibi olduğu ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İlmen, Çiftlik Bank sistemini Türkiye’de ilk geliştiren şahıs olarak anılıyor.

TEK BİR TAPU KAYITLARI DAHİ YOK

ÖTE yandan, son bir hafta içersinde kapanan kripto para borsaları ile ilgili tapu kayıtlarında yapılan sorgulamada önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Tolgahan Çolpan, Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ile İlker Baş’ın sahibi oldukları Hoppara Ödeme AŞ, Koineks AŞ, Vebitcoin AŞ, Orenda Yazılım ile Semroot Yazılım AŞ adına kayıtlı tek bir tapu kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

POLİS PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Soruşturma çerçevesinde göz altına alınan Baha İlmen’in kimliği, siber suçlarla mücadele polisini de şaşırttı. İlmen’in izine ise, şikâyetçi Abdullatif Tayyip’e ait dijital paranın çalınmasına dair yapılan takiple ulaşıldı. Sistemcoin’in ortakları arasında yer almayan İlmen’in, şirketin sahibi Tolgahan Çolpan ile uzun seneler evveline dayanan bir ilişkisinin bulunduğu belirlendi.